转口贸易被罚通常有以下原因。首先，是贸易真实性问题，若企业虚构转口贸易合同、单据，无真实货物流转，属于骗取外汇资金，这种行为严重违反外汇管理规定，会被处罚。其次，在货物交付环节，货物未按规定实际流转，比如货物未从原产国运往第三国，而是直接运往目的国，却伪称转口贸易，这也不行。再者，单据造假，提交虚假提单、发票等贸易单证，误导监管部门，以获取不正当利益，也会面临处罚。另外，外汇收支违规，未按规定办理外汇收付，比如延迟收汇、结汇等，也可能导致被罚。企业做转口贸易，务必确保贸易真实、操作合规。

转口贸易中如果没有如实申报货物信息，像货物品名、数量、价值等申报错误，海关会认为是故意逃避监管，就容易被罚。

若转口贸易涉及的货物是限制或禁止进出口的，企业却未按要求办理相关许可，一旦被发现，肯定会受到处罚。

在转口贸易流程里，要是企业没妥善保存好相关交易凭证、运输单据等资料，导致无法证明贸易真实性，可能面临罚款。

当转口贸易定价不合理，通过高报或低报价格来转移利润或逃避税收，税务部门查出来就会进行处罚。

如果转口贸易企业未按规定在规定时间内完成货物交付和外汇收支，影响外汇管理秩序，也会遭到处罚。

企业在转口贸易操作中，若未遵循海关的监管要求，比如未配合海关查验货物等，会有被罚风险。

要是企业在转口贸易中利用虚假贸易背景进行融资套利，扰乱金融秩序，会受到严厉处罚。

转口贸易中，若企业对贸易相关信息披露不完整或不准确，导致监管部门难以监管，同样可能被罚。