严查转口贸易主要有以下原因。其一，转口贸易易成为套利工具。一些企业利用境内外利差、汇差，通过虚构转口贸易合同等手段进行套利，干扰正常金融秩序。比如，在汇率波动较大时，企业通过虚假转口贸易提前锁定汇率，获取不当收益。其二，存在税收风险。部分企业利用转口贸易模糊货物实际来源和去向，逃避关税等税收监管。其三，可能涉及洗钱等违法活动。不法分子借助复杂的转口贸易流程，将非法资金混入正常贸易资金流中，达到洗白目的。其四，数据统计失真。虚假转口贸易会影响贸易数据真实性，使宏观经济决策失去可靠依据。

为维护市场秩序、保障经济健康发展，严查转口贸易十分必要。

转口贸易涉及多方交易和复杂物流，货物实际控制权难掌握，易出现交货风险。若被不良企业利用来骗取货款，会破坏市场信任，所以要严查。

部分转口贸易企业为降低成本，选择不规范货代或物流，运输途中货物损坏、丢失等纠纷难解决，影响贸易秩序，这也是严查原因之一。

转口贸易操作灵活，一些企业为谋取私利，利用规则漏洞逃避贸易管制措施，对本国产业造成冲击，因此需加强监管严查。

转口贸易环节多，单据流转复杂，容易出现伪造、变造单据情况，以骗取银行融资，破坏金融稳定，这是严查因素。

个别企业通过转口贸易虚构业绩，美化财务报表，误导投资者，破坏市场公平，所以要进行严查规范。

转口贸易涉及不同国家和地区法律，一旦出现法律冲突，处理难度大，易引发贸易争端，严查可减少此类情况。

一些企业利用转口贸易转移定价，将利润转移到低税率地区，损害国家税收利益，严查可防止此类现象。

转口贸易可能被用于囤积居奇，操控商品价格，影响市场供需平衡，严查可维持市场价格稳定。